Saxo Banks kommentar til administrativ bøde

Finanstilsynet var i maj 2023 på inspektion i Saxo Bank A/S. Inspektionen var en undersøgelse af antihvidvaskområdet med fokus på korrespondentforbindelser, som er en del af bankens institutionelle forretningsområde. Herunder vedrørte inspektionen også interne kontroller og virksomhedens compliancefunktion. Inspektionen fandt ikke nogen tilfælde eller tegn på hvidvaskning af penge.

Saxo Bank modtog i alt 12 påbud som følge af inspektionen. Alle disse påbud er siden inspektionen blevet lukket, hvilket Finanstilsynet også anerkendte i november 2024.

Kim Fournais, adm. direktør og stifter af Saxo Bank, udtaler:

”Saxo Bank har siden inspektionen i maj 2023 foretaget en lang række strategiske og operationelle tiltag og investeret signifikant i forebyggelse af hvidvask og terrorfinansiering, herunder forbedring af processer, procedurer og rapportering på en lang række områder. Compliance med alle gældende love, regler og bestemmelser i de markeder, hvor Saxo Bank opererer, er af højeste prioritet.

Inspektionen resulterede i 12 påbud. De er alle blevet lukket sidenhen, hvilket også blev anerkendt af Finanstilsynet i november 2024.

Det er vigtigt at bemærke, at inspektionen ikke fandt nogen tilfælde eller tegn på hvidvaskning af penge, men at vi tager sagen meget alvorligt og accepterer den administrative bøde på 313 millioner kr.

Vi fortsætter vores tætte samarbejde med Finanstilsynet og vil fortsat investere i optimering af vores forretningskritiske områder, herunder anti-hvidvaskområdet, så vi bliver ved med at leve op til de høje standarder, som vi stræber efter.”