Linee guida relative alla documentazione

Requisiti di identificazione 

Requisito MINIMO (+Carta di credito)

Documento d'identità rilasciato dalle autorità 

che includa nome, numero identificativo personale univoco, fotografia e firma, Ad esempio uno dei seguenti documenti:

  • Passaporto
  • Patente di guida
  • Carta d'identità

Il documento deve essere:

  • Valido e in corso
  • Rilasciato da un ente ufficiale

Documento di residenza

che includa l'indirizzo di residenza permanente (nome, indirizzo, città e Paese di residenza).
Il documento d'identità rilasciato dalle autorità non può valere anche come documento di residenza: in totale sono necessari due documenti diversi. Ad esempio uno dei seguenti:

  • Dichiarazione Fiscale o estratto conto bancario (rilasciati negli ultimi 6 mesi)
  • Assicurazione Pubblica Valida o tessera sanitaria
  • Carta d'identità
  • Bolletta di un'utenza (fornitura di elettricità, gas, connessione Internet domestica o linea telefonica fissa, emesse negli ultimi sei mesi). Tale bolletta deve essere prova della fornitura di un servizio all'indirizzo di residenza
  • Conferma/dichiarazione dell'indirizzo da parte del Sindaco/Municipio locale che non risalga a più di sei mesi prima

Finanziamento con carta di credito

Il finanziamento minimo richiesto per l'apertura di un conto con Saxo è di USD 10.000 (o equivalente in EUR). Se desideri depositare fondi mediante carta di credito, carica una foto della parte frontale della carta (in cui si prova che si è il titolare della carta).

Importante:
per motivi di sicurezza, è importante coprire le cifre contrassegnate con una X:  
0000 00XX XXXX 0000  (dovranno essere visibili solo le prime 6 cifre e le ultime 4).

Requisito MEDIO (+carta di credito)

Documento d'identità rilasciato da un ente ufficiale

che includa nome, numero identificativo personale univoco, fotografia e firma, Ad esempio uno dei seguenti documenti:

  • Passaporto
  • Patente di guida
  • Carta d'identità

Documento di residenza

che includa l'indirizzo di residenza permanente (nome, indirizzo, città e Paese di residenza). Il documento d'identità rilasciato dal governo non può valere anche come documento di residenza: in totale sono necessari due documenti diversi. Ad esempio uno dei seguenti:

  • Dichiarazione Fiscale (rilasciata negli ultimi 6 mesi)
  • Assicurazione Pubblica Valida o tessera sanitaria
  • Carta d'identità
  • Conferma/dichiarazione dell'indirizzo da parte del Sindaco/Municipio locale che non risalga a più di sei mesi prima

Il documento d'identità rilasciato dalle autorità e il documento di residenza devono essere: 

  • Validi e in corso
  • Rilasciati da un ente ufficiale

Finanziamento con carta di credito

Il finanziamento minimo richiesto per l'apertura di un conto con Saxo è di USD 10.000 (o equivalente in EUR). Se desideri depositare fondi mediante carta di credito, carica una foto della parte frontale della carta (in cui si prova che si è il titolare della carta) insieme a una copia certificata del documento d'identità.
Importante: per motivi di sicurezza, è necessario coprire le cifre contrassegnate con una X:  
0000 00XX XXXX 0000  
Dovranno essere visibili solo le prime 6 cifre e le ultime 4.

Tipi di autorità in grado di certificare il governo: personale dell'ambasciata, notai, avvocati (registrati nell'Ordine nazionale degli avvocati o appartenenti a studi Legal 500), dipendenti di Saxo Bank.

Requisito MEDIO (eccezioni: Qatar, Bahrein, EAU, Arabia Saudita, Giordania e Oman)

Documento d'identità rilasciato dalle autorità 

che includa nome, numero identificativo personale univoco, fotografia e firma. Sono necessari 2 tipi di documenti di identificazione. Ad esempio uno dei seguenti documenti: 

  • Passaporto
  • Patente di guida
  • Carta d'identità 

Documento di residenza 

che includa l'indirizzo di residenza permanente (nome, indirizzo, città e Paese di residenza). Il documento d'identità rilasciato dalle autorità non può valere anche come documento di residenza: in totale sono necessari 3 documenti diversi (2 documenti d'identità e un documento di residenza). Ad esempio uno dei seguenti: 

  • Dichiarazione Fiscale (rilasciata negli ultimi 6 mesi)
  • Assicurazione Pubblica Valida o tessera sanitaria
  • Carta d'identità

Il documento d'identità rilasciato dalle autorità e il documento di residenza devono essere:

  • Validi e in corso
  • Rilasciati da un'autorità

Se i documenti rilasciati dalle autorità elencati in precedenza non esistono nel proprio Paese di residenza, fornire uno dei seguenti:

  • Contratto di noleggio a proprio nome
  • Lettera relativa al rapporto di lavoro (rilasciata negli ultimi 6 mesi)
  • Estratto conto bancario rilasciato da un ente riconosciuto dallo stato (negli ultimi 6 mesi)
  • Bolletta di un'utenza rilasciata da un ente riconosciuto dallo stato (negli ultimi 6 mesi)

Requisito MEDIO-ALTO

Documento d'identità rilasciato dalla pubblica amministrazione

che includa nome, numero ID personale univoco, fotografia e firma. Ad esempio uno dei seguenti documenti:

  • Passaporto
  • Patente di guida
  • Carta d'identità

Documento di residenza

che includa l'indirizzo di residenza permanente (nome, indirizzo, città e Paese di residenza). Il documento d'identità rilasciato dalle autorità non può valere anche come documento di residenza: in totale sono necessari due documenti diversi. Ad esempio uno dei seguenti:

  • Dichiarazione Fiscale (rilasciata negli ultimi 6 mesi)
  • Assicurazione Pubblica Valida o tessera sanitaria
  • Carta d'identità

Il documento d'identità rilasciato dalle autorità e il documento di residenza devono essere:

  • Validi e in corso
  • Rilasciati da un'autorità statale
  • Una copia certificata dell'originale. Tipi di autorità in grado di certificare tali documenti: personale dell'ambasciata, notai, revisori dei conti, avvocati (registrati nell'Ordine nazionale degli avvocati), dipendenti di Saxo Bank (presenza fisica), istituti finanziari con regolare licenza (banche) con domicilio nel Paese di residenza del richiedente/cliente. La stessa certificazione non deve risalire a più di 6 mesi prima; inoltre il rilascio e la certificazione devono essere eseguiti da due autorità diverse.

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